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Izquierda
La Agencia Tributaria comunica al juez Calama que inspecciona las declaraciones de Zapatero y su familia de 2021 a 2024
Hacienda indica que investiga a la empresa de las hijas Whathefav y que también es objeto de inspección Julio Martínez Martínez y once de sus sociedades entre las que no está Análisis RelevanteLa Abogacía del Estado se persona en la causa de las joyas de Zapatero
La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.
En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.
La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.
Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.
En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.
Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.
A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).
Derecha
"Si se confirma que las joyas de Zapatero entraron en España sin pagar impuestos, hablamos de un delito de contrabando; acogiéndose a su derecho a no declarar, es prácticamente imposible ser probado"
Hacienda ha abierto una investigación contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas por el IRPF de los años 2021 a 2024, el Impuesto de Sociedades de su empresa y el IVA desde 2022. Las actuaciones, que se iniciaron el pasado 22 de junio, se suman a la causa que instruye el juez Calama por presunto tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal.La Agencia Tributaria ha comunicado estas actuaciones al juez, a quien ha solicitado que paralice la investigación administrativa. Con esta maniobra se busca evitar que corra el plazo de prescripción de los posibles delitos fiscales mientras avanza la causa penal.En una entrevista con Jorge Bustos en 'Herrera en COPE', el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha calificado la decisión de la Agencia Tributaria como anómala. Según Mollinedo, esta acción "rompe la práctica de la agencia tributaria, que habitualmente ha preferido no intervenir en los procesos judiciales (...) hasta que no recayera sentencia".El experto ha explicado que Hacienda ha iniciado la inspección a raíz de las informaciones del 'caso Plus Ultra', notificando a Zapatero, su familia y su socio Julio Martínez Martínez. Sin embargo, antes de la primera comparecencia, ha pedido al juez la suspensión "para que no se dupliquen las mismas actuaciones en vía tributaria y en vía penal".En paralelo, el juez ha abierto una pieza separada por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en el despacho de Zapatero, acusándole de contrabando y delito fiscal. Mollinedo considera que, de las varias posibilidades, la infracción "más verosímil" sería la relacionada con regalos de joyas recibidos de terceras personas.Esta posible irregularidad tributaria estaría vinculada al Impuesto de Donaciones, un tributo cuya gestión, según ha recordado Mollinedo, "no es competencia de la Agencia Estatal Tributaria, sino de la de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid". Sería, por tanto, la Comunidad de Madrid la encargada de exigir su pago.Respecto al delito de contrabando, el secretario general de Gestha se ha mostrado escéptico sobre su recorrido judicial. Considera que es una acusación muy difícil de demostrar, ya que el expresidente puede acogerse a su derecho a no declarar.Mollinedo ha sido tajante al respecto: "¿Quién puede demostrar que fue el expresidente materialmente quien introdujo esas joyas en el territorio aduanero común?". Ha añadido que este tipo de delitos suelen probarse con aprehensiones en puertos o aeropuertos, por lo que ve "bastante complicado" que se pueda probar en este caso tras el paso de los años.
Más coberturas
Gestha dice que Hacienda abre por primera vez con Zapatero una inspección a investigados por delitos fiscales
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha afirmado que, por primera vez, la Agencia Tributaria ha abierto una inspección a quienes están encausados en un procedimiento penal que investiga, entre otros, supuestos delitos fiscales. Así lo ha trasladado el sindicato en un comunicado tras conocerse que se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora respecto del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de su mujer, de sus hijas y de la empresa de estas Whathefav, así como de su socio Julio Martínez Martínez y once entidades relacionadas. Esta es una posibilidad que los técnicos siempre han reclamado, en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública, y denunciaron que esa inacción y trato de favor de anteriores direcciones de la Agencia tributaria permitieron a los investigados presentar declaraciones complementarias evitando la imputación de los delitos fiscales. Esta posibilidad de abrir inspecciones para interrumpir la prescripción tributaria y exigir los tributos aunque la sentencia firme tarde años en ser dictada, encendió un debate en el que algunas personas, incluso algún exdiputado, o portavoces de alguna organización profesional, negaron en su día el criterio de los técnicos de Hacienda. "Sin embargo, hoy la AEAT ha demostrado que es posible abrir las inspecciones con investigaciones judiciales en curso", han señalado los técnicos, tras recordar que esta posibilidad se incluye expresamente en la ley general tributaria desde 2015. La investigación de Hacienda En el marco de la causa que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra', este viernes la Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto una investigación sobre las obligaciones tributarias de Zapatero, su mujer y sus hijas entre 2021 y 2025. En una providencia, el magistrado que instruye el caso 'Plus Ultra' traslada que Hacienda ha abierto "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" tributaria sobre el expresidente del Gobierno; su mujer, Sonsoles Espinosa; sus hijas, Alba y Laura Rodríguez; así como sobre el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante. Tal y como se desprende del auto, esta investigación girará en torno a los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Con todo ello, el juez Calama ha acordado integrar estas actuaciones en la causa y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal". Asimismo, en el auto, el magistrado de la Audiencia Nacional añade que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron incautadas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar. Sobre ello, en otro auto, el juez Calama indicó que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se...
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Hacienda revela al juez que ya tiene abierta una inspección fiscal a Zapatero y sus hijas
La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos. La Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana han enviado sendos escritos al juez que investiga el caso Plus Ultra para indicar que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria. Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional. En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe.En ampliación
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Hacienda informa al juez de que investiga a Zapatero y su familia
La Agencia Tributaria reclama al magistrado que le permita paralizar la inspección fiscal hasta que acabe la judicial
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Hacienda somos casi todos
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Antonio Jiménez: "La Agencia Tributaria ha tardado demasiado en actuar, especialmente tras el hallazgo de un "joyerío" en una caja fuerte del despacho de Zapatero"
La Agencia Tributaria ha iniciado una investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinoza, sus dos hijas y el empresario Julito Martínez. La investigación, que abarca los ejercicios fiscales de 2021 a 2024, se centra en presuntas irregularidades y en ingresos de hasta 2 millones de euros que, según informes de la UDEF, habrían obtenido a través de Martínez como presunto testaferro por comisiones en el rescate de Plus Ultra.Se están revisando las declaraciones de IRPF, patrimonio, el pago de IVA y el impuesto a las grandes fortunas de toda la familia. El comunicador Antonio Jiménez ha señalado que la Agencia Tributaria "ha tardado demasiado" en actuar, especialmente tras la publicación de informaciones sobre el hallazgo de un joyerío en una caja fuerte del despacho de Zapatero.Antonio Jiménez ha instado al expresidente a aclarar "de dónde son las joyas, la procedencia, el qué, cómo, quién y dónde, por qué las consiguió, a cambio de qué". También ha apuntado que, aunque Zapatero podría argumentar que fue un regalo recibido durante su mandato y que, por tanto, el delito habría prescrito, queda la "reprobación moral", una cuestión que, según el comunicador, "no prescribe en ningún caso".Por otro lado, el caso Koldo sigue creciendo con la imputación de la expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, y del hermano de Koldo García, José García. Esta decisión del juez llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras los interrogatorios realizados. Antonio Jiménez ha recordado la frase que Miguel Tellado dirigió a Pedro Sánchez: "Tiene usted más imputados ya que diputados socialistas".Según se ha informado, Jessica Rodríguez fue presuntamente "enchufada" en las empresas públicas Ineco y Traxatech por mediación de Ábalos y Koldo a pesar de no reunir las condiciones para los puestos. Además, se le habría costeado un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid. Se le imputan delitos de tráfico de influencias y malversación, y tendrá que declarar ante el juez el próximo día 20.En el ámbito político, el periodista Antonio Jiménez también ha analizado el nuevo gobierno de coalición en Andalucía entre el PP de Juanma Moreno y VOX. Ha recordado que Moreno había afirmado en el pasado que un pacto así era "horroroso", pero ha tenido que cambiar de postura al necesitar sus votos para gobernar.Jiménez considera que "la realidad se impone a los hechos", ya que los resultados de las urnas obligaron al entendimiento. Aunque el Partido Popular ganó las elecciones y triplicó en votos a VOX, se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, haciendo inevitable el apoyo de la tercera fuerza.Finalmente, ha señalado que este pacto refrenda los ya existentes en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ha concluido que "lo importante es cómo se va a gobernar" y que serán los ciudadanos quienes juzguen si los acuerdos se plasman en una buena gestión más allá de la ideología.
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La inspección de Hacienda al patrimonio de Zapatero de 2021 a 2024 impide que prescriban las posibles sanciones fiscales
La Agencia Tributaria ha comunicado al juez Calama que abrió una inspección tributaria contra el expresidente del Gobierno un mes después del hallazgo de las joyas en su despacho de Ferraz.Más información: Hacienda empezó a investigar a Zapatero, su esposa y sus hijas un mes después del registro en el que aparecieron las joyas
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